Подавляющее большинство криптовалютных сервисов и платёжных шлюзов непрерывно мониторят ваши операции в рамках политики KYC (Знай Своего Клиента). Среди них — Bitpay, Binance, Localbitcoins и десятки других. Чаще всего применяются инструменты от Bitfury, Chainalysis и Elliptic: они автоматически отслеживают цепочки транзакций, выясняют происхождение монет и сопоставляют ваши адреса с реальными личными данными.
Заказали товар с доставкой по домашнему адресу? Закидывали депозит на биржу через цепочку промежуточных кошельков? Выводили средства на Localbitcoins?
Вот и всё — ваша личность уже привязана к адресам. Подобные аналитические системы давно научились выявлять операции обычных биткоин миксеров и coin-join кошельков, мгновенно помечая такие транзакции как подозрительные!